“被調(diào)查”要交保證金 男子被騙170萬

（資料圖）  

海峽網(wǎng)12月28日訊（海都記者 陳盛鐘）今年8月，莆田埭頭人吳先生接到一個(gè)自稱是“上海檢察院”辦案人員的電話，稱其涉嫌“洗黑錢”，將對(duì)其進(jìn)行調(diào)查。隨后，幾名冒充公檢法部門工作人員的騙子步步設(shè)局，以繳納“清白保證金”的名義，騙走了吳先生銀行卡上的170多萬元。

近日，莆田市城廂區(qū)檢察院以涉嫌詐騙罪批準(zhǔn)逮捕參與詐騙的犯罪嫌疑人宗某、翟某、謝某某三人。

6天內(nèi)分批轉(zhuǎn)賬170萬

吳先生是秀嶼區(qū)埭頭鎮(zhèn)人，在莆田市區(qū)做生意。今年8月10日上午，吳先生接到一個(gè)來自上海的電話。電話那頭一名男子自稱是“上海檢察院”的工作人員，說吳先生參與了一起洗錢刑事案件，將對(duì)其立案調(diào)查。同時(shí)，對(duì)方還讓吳先生聯(lián)系一名莊姓辦案檢察官。而這名“莊檢察官”則表示，凡涉案人員都必須沒收或凍結(jié)所有財(cái)產(chǎn)，鑒于吳先生涉及的案件尚未查清，希望其將自己所有銀行卡上的金額都轉(zhuǎn)到檢察院指定的賬戶，進(jìn)行財(cái)產(chǎn)保護(hù)。而銀行卡上的資金只能轉(zhuǎn)入相同銀行的指定賬戶作為“清白保證金”，以便案情查清后將錢款返還。此后6天時(shí)間，吳先生將自己多張銀行卡上的170.6萬元錢款，全部轉(zhuǎn)進(jìn)了對(duì)方指定的不同賬戶中。

此事被吳先生的朋友和家人發(fā)現(xiàn)后，經(jīng)再三苦勸，半信半疑的吳先生向當(dāng)?shù)鼐綀?bào)了案。警方介入調(diào)查后發(fā)現(xiàn)，該詐騙團(tuán)伙利用宗某事先購(gòu)買的他人公民信息辦理的銀行卡、電話卡，翟某提供的支付平臺(tái)，謝某某提供的平臺(tái)對(duì)接技術(shù)，通過網(wǎng)上第三方、第四方支付平臺(tái)洗錢，對(duì)詐騙款項(xiàng)進(jìn)行轉(zhuǎn)移。

警方凍結(jié)資金2500萬

此后，福建省、莆田市兩級(jí)反詐騙中心迅速核實(shí)警情，第一時(shí)間將涉案銀行賬號(hào)錄入公安部電信網(wǎng)絡(luò)詐騙案件偵辦平臺(tái)，同步開展線上操作與線下研判，并進(jìn)行涉案銀行賬戶的查詢、凍結(jié)和止付工作。

經(jīng)過對(duì)涉案銀行卡的資金流進(jìn)行追蹤，公安機(jī)關(guān)查詢了涉案銀行賬戶200余個(gè)，發(fā)現(xiàn)包括第三方支付公司在內(nèi)的12家銀行賬戶，共凍結(jié)資金2500萬元。經(jīng)查，上述資金均為電信網(wǎng)絡(luò)詐騙受害人被騙錢款。幾個(gè)月來，專案組民警經(jīng)過精心偵查和守候，終于在廣東、福建、重慶、山東和江蘇將涉案的幾名嫌犯抓獲歸案。

警方表示，公檢法機(jī)關(guān)辦案不可能要求市民將銀行卡里的錢轉(zhuǎn)到指定賬戶，“說你犯罪，哄你轉(zhuǎn)賬”是一種電話詐騙伎倆，市民切勿信以為真。