匯源通信復(fù)牌跌停 董事長(zhǎng)包攬不超6.1億定增成實(shí)控人

中國(guó)經(jīng)濟(jì)網(wǎng)北京11月19日訊 匯源通信(000586.SZ) 復(fù)牌跌停，截至發(fā)稿報(bào)13.69元，跌幅9.99%。

匯源通信昨晚發(fā)布的2025年度向特定對(duì)象發(fā)行A股股票預(yù)案顯示，本次向特定對(duì)象發(fā)行股票擬募集資金總額（含發(fā)行費(fèi)用）不超過61,000.00萬(wàn)元，扣除發(fā)行費(fèi)用后的募集資金凈額將全部用于補(bǔ)充流動(dòng)資金。

匯源通信公告指出，本次向特定對(duì)象發(fā)行的股票種類為境內(nèi)上市人民幣普通股（A股），每股面值人民幣1.00元。本次發(fā)行采取向特定對(duì)象發(fā)行A股股票的方式，在獲得深圳證券交易所審核通過并經(jīng)中國(guó)證監(jiān)會(huì)同意注冊(cè)后的有效期內(nèi)擇機(jī)發(fā)行。

本次發(fā)行對(duì)象為鼎耘產(chǎn)業(yè)。發(fā)行對(duì)象以人民幣現(xiàn)金方式認(rèn)購(gòu)本次向特定對(duì)象發(fā)行的股票。

本次向特定對(duì)象發(fā)行A股股票的定價(jià)基準(zhǔn)日為公司第十三屆董事會(huì)第二次會(huì)議決議公告日。

本次發(fā)行價(jià)格為11.37元/股，不低于定價(jià)基準(zhǔn)日前二十個(gè)交易日公司股票交易均價(jià)的80%（定價(jià)基準(zhǔn)日前二十個(gè)交易日股票交易均價(jià)=定價(jià)基準(zhǔn)日前二十個(gè)交易日股票交易總額/定價(jià)基準(zhǔn)日前二十個(gè)交易日股票交易總量）。在定價(jià)基準(zhǔn)日至發(fā)行日期間，若公司發(fā)生派息、送紅股或公積金轉(zhuǎn)增股本等除息、除權(quán)事項(xiàng)，本次向特定對(duì)象發(fā)行股票的發(fā)行價(jià)格將作相應(yīng)調(diào)整。

本次發(fā)行的發(fā)行數(shù)量不超過53,649,956股（含本數(shù)），未超過本次發(fā)行前公司總股本的30%。本次發(fā)行股票數(shù)量按照募集資金總額除以發(fā)行價(jià)格確定，不足一股的，舍去取整。最終發(fā)行股份數(shù)量不超過深交所審核通過并經(jīng)中國(guó)證監(jiān)會(huì)同意注冊(cè)發(fā)行的股票數(shù)量，并由股東會(huì)授權(quán)的董事會(huì)或董事會(huì)授權(quán)人士根據(jù)具體情況與本次發(fā)行的保薦機(jī)構(gòu)（主承銷商）協(xié)商確定。如公司股票在定價(jià)基準(zhǔn)日至發(fā)行日期間發(fā)生派息、送股、資本公積轉(zhuǎn)增股本等除權(quán)、除息事項(xiàng)，發(fā)行價(jià)格按規(guī)定進(jìn)行調(diào)整的，本次發(fā)行數(shù)量亦將予以相應(yīng)調(diào)整。

本次發(fā)行對(duì)象為鼎耘產(chǎn)業(yè)。鼎耘產(chǎn)業(yè)系董事長(zhǎng)李紅星控制的有限合伙企業(yè)，系公司的關(guān)聯(lián)方。本次發(fā)行完成后，鼎耘產(chǎn)業(yè)將成為上市公司的控股股東，李紅星將成為上市公司的實(shí)際控制人。

鼎耘產(chǎn)業(yè)認(rèn)購(gòu)本次發(fā)行的股票構(gòu)成關(guān)聯(lián)交易。在公司董事會(huì)審議相關(guān)議案時(shí)，已嚴(yán)格按照相關(guān)法律、法規(guī)以及公司內(nèi)部制度的規(guī)定，履行了關(guān)聯(lián)交易的審議和表決程序，由非關(guān)聯(lián)董事表決通過。相關(guān)議案提請(qǐng)股東會(huì)審議時(shí)，關(guān)聯(lián)股東將回避表決。

本次發(fā)行前，公司無控股股東，無實(shí)際控制人。本次發(fā)行的唯一認(rèn)購(gòu)對(duì)象即鼎耘產(chǎn)業(yè)，系公司董事長(zhǎng)李紅星控制的合伙企業(yè)。本次發(fā)行后，鼎耘產(chǎn)業(yè)將成為公司控股股東、李紅星將成為公司實(shí)際控制人。鼎耘產(chǎn)業(yè)認(rèn)購(gòu)本次發(fā)行的公司股票事宜，將構(gòu)成《收購(gòu)管理辦法》第五十一條規(guī)定的管理層收購(gòu)。

李紅星目前參股并擔(dān)任執(zhí)行董事、經(jīng)理的鼎耘科技持有公司27,273,330股股份，占公司現(xiàn)有總股本14.10%。李紅星為鼎耘產(chǎn)業(yè)的實(shí)際控制人，并擔(dān)任其執(zhí)行合伙人鼎耘工業(yè)的董事、經(jīng)理；同時(shí)，李紅星在公司現(xiàn)股東鼎耘科技擔(dān)任執(zhí)行董事、經(jīng)理。鼎耘產(chǎn)業(yè)與公司現(xiàn)股東鼎耘科技屬于《收購(gòu)管理辦法》第八十三條第二款規(guī)定的推定一致行動(dòng)情形。因此，基于謹(jǐn)慎性原則，鼎耘科技與鼎耘產(chǎn)業(yè)確認(rèn)雙方構(gòu)成一致行動(dòng)人。為給公司持續(xù)健康發(fā)展奠定穩(wěn)定和堅(jiān)實(shí)的治理結(jié)構(gòu)和管理基石，鼎耘科技與鼎耘產(chǎn)業(yè)簽署《一致行動(dòng)協(xié)議》，鼎耘科技同意在本次發(fā)行后的18個(gè)月內(nèi)，與鼎耘產(chǎn)業(yè)在公司股東會(huì)投票等事項(xiàng)上保持一致行動(dòng)。

按特定對(duì)象認(rèn)購(gòu)股份數(shù)量上限計(jì)算，本次向特定對(duì)象發(fā)行股票完成后，鼎耘產(chǎn)業(yè)將持有上市公司股份數(shù)量為53,649,956股，占上市公司本次發(fā)行后總股本的比例為21.71%；一致行動(dòng)人鼎耘科技直接持有上市公司27,273,330股股票，占上市公司本次發(fā)行后總股本的比例為11.04%。本次發(fā)行完成后，鼎耘產(chǎn)業(yè)及一致行動(dòng)人合計(jì)持有公司80,923,286股股票，占上市公司本次發(fā)行后總股本的比例為32.75%。公司控股股東將由無控股股東變更為鼎耘產(chǎn)業(yè)，實(shí)際控制人將由無實(shí)際控制人變更為李紅星。

本次發(fā)行將導(dǎo)致公司控制權(quán)發(fā)生變化。

匯源通信于2025年11月17日召開2025年第一次臨時(shí)股東會(huì)，選舉產(chǎn)生了第十三屆董事會(huì)董事成員。同日公司召開第十三屆董事會(huì)第一次會(huì)議，選舉產(chǎn)生了第十三屆董事會(huì)董事長(zhǎng)和董事會(huì)各專門委員會(huì)成員，并完成了公司高級(jí)管理人員及證券事務(wù)代表的聘任。其中，李紅星擔(dān)任公司董事長(zhǎng)。