博力威擬不超6.5億定增 實(shí)控人方上月完成套現(xiàn)9838萬(wàn)

中國(guó)經(jīng)濟(jì)網(wǎng)北京12月22日訊 博力威(688345.SH)12月20日披露的2025年度向特定對(duì)象發(fā)行A股股票預(yù)案顯示，本次向特定對(duì)象發(fā)行A股股票募集資金總金額不超過(guò)65,000.00萬(wàn)元（含本數(shù)），本次募集資金總額在扣除發(fā)行費(fèi)用后的凈額將用于以下方向：全極耳大圓柱多場(chǎng)景輕型動(dòng)力電池智能制造項(xiàng)目、AI驅(qū)動(dòng)的新能源電池可靠性分析與研發(fā)能力提升項(xiàng)目和補(bǔ)充流動(dòng)資金項(xiàng)目。

本次向特定對(duì)象發(fā)行股票的定價(jià)基準(zhǔn)日為發(fā)行期首日。本次發(fā)行采取競(jìng)價(jià)發(fā)行方式，本次發(fā)行價(jià)格為不低于定價(jià)基準(zhǔn)日前二十個(gè)交易日公司股票交易均價(jià)的80%（“發(fā)行底價(jià)”）。

本次向特定對(duì)象發(fā)行股票的發(fā)行數(shù)量按照募集資金總額除以發(fā)行價(jià)格確定，同時(shí)本次發(fā)行股票數(shù)量不超過(guò)本次發(fā)行前公司總股本的30%，即本次發(fā)行不超過(guò)30,344,850股（含本數(shù)）。

本次發(fā)行對(duì)象不超過(guò)35名（含本數(shù)），為符合中國(guó)證監(jiān)會(huì)規(guī)定的特定對(duì)象，包括符合規(guī)定條件的證券投資基金管理公司、證券公司、信托公司、財(cái)務(wù)公司、資產(chǎn)管理公司、保險(xiǎn)機(jī)構(gòu)投資者、合格境外機(jī)構(gòu)投資者以及其他符合相關(guān)法律法規(guī)規(guī)定條件的法人、自然人或其他機(jī)構(gòu)投資者。

最終發(fā)行對(duì)象由公司董事會(huì)及其授權(quán)人士根據(jù)股東會(huì)授權(quán)，在本次發(fā)行經(jīng)上海證券交易所審核通過(guò)并獲得中國(guó)證監(jiān)會(huì)注冊(cè)后，根據(jù)競(jìng)價(jià)情況與保薦人（主承銷(xiāo)商）協(xié)商確定。若發(fā)行時(shí)國(guó)家法律、法規(guī)或規(guī)范性文件對(duì)發(fā)行對(duì)象另有規(guī)定的，從其規(guī)定。

截至預(yù)案公告日，公司尚未確定本次發(fā)行的具體發(fā)行對(duì)象，最終是否存在因關(guān)聯(lián)方認(rèn)購(gòu)公司本次向特定對(duì)象發(fā)行股票構(gòu)成關(guān)聯(lián)交易的情形，將在發(fā)行結(jié)束后公告的《發(fā)行情況報(bào)告書(shū)》中予以披露。

本次向特定對(duì)象發(fā)行股票數(shù)量不超過(guò)30,344,850股（含本數(shù)），按照本次發(fā)行上限30,344,850股測(cè)算，本次發(fā)行完成后，張志平、劉聰夫婦仍為公司的實(shí)際控制人。因此，本次發(fā)行不會(huì)導(dǎo)致公司的控制權(quán)發(fā)生變化。

本次向特定對(duì)象發(fā)行股票的方案及相關(guān)事項(xiàng)已經(jīng)獲得公司2025年12月19日召開(kāi)的第三屆董事會(huì)第三次會(huì)議審議通過(guò)，尚需獲得公司股東會(huì)審議通過(guò)、上海證券交易所審核通過(guò)并經(jīng)中國(guó)證監(jiān)會(huì)作出予以注冊(cè)決定后方可實(shí)施。

博力威11月17日晚間發(fā)布關(guān)于持股5%以上股東權(quán)益變動(dòng)觸及1%刻度暨減持股份結(jié)果公告。根據(jù)減持股份結(jié)果公告，張志平于2025年10月13日至2025年11月14日期間減持股份數(shù)量237.56萬(wàn)股，占博力威總股本的2.35%，減持價(jià)格區(qū)間為27.80元/股至39.41元/股，減持總金額73,421,431.50元；博廣聚力于2025年10月21日至2025年11月14日期間減持股份數(shù)量25.78萬(wàn)股，占博力威總股本的比例0.25%，減持價(jià)格區(qū)間37.25元/股至40.00元/股，減持總金額9,809,189.36元；喬戈里于2025年11月11日至2025年11月14日期間減持股份數(shù)量40.10萬(wàn)股，占博力威總股本的比例0.40%，減持價(jià)格區(qū)間為37.35元/股至40.00元/股，減持總金額15,148,784.51元。本次減持計(jì)劃已實(shí)施完畢。經(jīng)計(jì)算，博力威實(shí)際控制人、董事長(zhǎng)、總經(jīng)理張志平及其一致行動(dòng)人博廣聚力、喬戈里合計(jì)減持博力威股份3,034,440股，減持總金額合計(jì)為98,379,405.37元。

2021年6月11日，博力威在上交所科創(chuàng)板上市，公開(kāi)發(fā)行股票數(shù)量為2500.00萬(wàn)股，發(fā)行價(jià)格為25.91元/股，保薦機(jī)構(gòu)為東莞證券股份有限公司，保薦代表人為張曉梟、徐揚(yáng)。

上市首日，博力威盤(pán)中最高價(jià)報(bào)102.00元，為該股上市以來(lái)最高價(jià)。

博力威首次公開(kāi)發(fā)行股票募集資金總額為6.48億元，扣除發(fā)行費(fèi)用后，實(shí)際募集資金凈額為5.80億元。博力威最終募集資金凈額比原計(jì)劃多1.40億元。博力威于2021年6月7日披露的招股說(shuō)明書(shū)顯示，該公司擬募集資金4.40億元，其中3.16億元擬用于輕型車(chē)用鋰離子電池建設(shè)項(xiàng)目，5150.81萬(wàn)元擬用于研發(fā)中心建設(shè)項(xiàng)目，3194.24萬(wàn)元擬用于信息化管理系統(tǒng)建設(shè)項(xiàng)目，4000.00萬(wàn)元擬用于補(bǔ)充流動(dòng)資金。

博力威首次公開(kāi)發(fā)行股票的發(fā)行費(fèi)用為6821.01萬(wàn)元，其中保薦承銷(xiāo)費(fèi)用4583.14萬(wàn)元。

2023年、2024年，博力威實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入22.35億元、18.44億元；歸屬于上市公司股東的凈利潤(rùn)-3378.02萬(wàn)元、-9660.78萬(wàn)元；歸屬于上市公司股東的扣除非經(jīng)常性損益的凈利潤(rùn)-945.51萬(wàn)元、-844.22萬(wàn)元；經(jīng)營(yíng)活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量?jī)纛~4112.36萬(wàn)元、3136.14萬(wàn)元。