連虧股高樂股份迎王帆入主提前漲停 華統(tǒng)集團(tuán)套現(xiàn)4億

中國經(jīng)濟(jì)網(wǎng)北京12月2日訊 高樂股份(002348.SZ)今日復(fù)牌，股價一字漲停，截至發(fā)稿報5.29元，上漲9.98%，總市值50.11億元。

值得注意的是，停牌前最后一個交易日，即2025年11月24日，高樂股份漲停，收漲10.07%。

高樂股份昨晚披露了關(guān)于控股股東簽署《股份轉(zhuǎn)讓協(xié)議》及公司簽署《附條件生效的股份認(rèn)購協(xié)議》暨公司控股股東、實際控制人擬發(fā)生變更的提示性公告顯示。

2025年11月30日，華統(tǒng)集團(tuán)有限公司（以下簡稱“華統(tǒng)集團(tuán)”）與北京黎曼云圖科創(chuàng)有限公司（以下簡稱“黎曼云圖”）簽署《股權(quán)轉(zhuǎn)讓協(xié)議》、《表決權(quán)委托協(xié)議》，華統(tǒng)集團(tuán)將其持有的94,720,000股股份（占公司總股本的10%）轉(zhuǎn)讓給黎曼云圖、華統(tǒng)集團(tuán)將其持有的37,888,000股股份（占公司總股本的4%）對應(yīng)的表決權(quán)委托給黎曼云圖行使。

2025年11月30日，楊廣城、興昌塑膠五金廠有限公司與北京黎曼云圖科創(chuàng)有限公司簽署《表決權(quán)委托協(xié)議》，楊廣城、興昌塑膠五金廠有限公司分別將其持有的58,222,668股股份（占公司總股本的6.15%）和15,087,960股股份（占公司總股本的1.59%）對應(yīng)的表決權(quán)委托給黎曼云圖行使。

2025年11月30日，華統(tǒng)集團(tuán)有限公司與楊廣城、興昌塑膠五金廠有限公司簽署《一致行動人協(xié)議之解除協(xié)議》和《表決權(quán)委托協(xié)議之解除協(xié)議》，華統(tǒng)集團(tuán)有限公司將與楊廣城、興昌塑膠五金廠有限公司解除一致行動關(guān)系和表決權(quán)委托。

本次協(xié)議轉(zhuǎn)讓尚需北京黎曼云圖科創(chuàng)有限公司對盡職調(diào)查出具滿意確認(rèn)函、通過深圳證券交易所進(jìn)行合規(guī)性審核，并在中國證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司深圳分公司辦理協(xié)議轉(zhuǎn)讓相關(guān)過戶手續(xù)，該事項能否最終實施完成及實施結(jié)果尚存在不確定性，請投資者注意相關(guān)風(fēng)險。

華統(tǒng)集團(tuán)向黎曼云圖轉(zhuǎn)讓其持有的上市公司94,720,000股無限售流通股份（占上市公司總股本的10%，以下簡稱“標(biāo)的股份”），轉(zhuǎn)讓價格為人民幣4.329元/股，總轉(zhuǎn)讓價款為人民幣410,042,880元。

本次股份轉(zhuǎn)讓、本次表決權(quán)委托完成前，華統(tǒng)集團(tuán)將直接持有公司13,260.80萬股股份（占公司股本總額的14.00%）；通過表決權(quán)委托的方式控制興昌塑膠五金廠有限公司、楊廣城將合計其持有的公司合計73,310,628股股份（占公司股本總額的7.74%）對應(yīng)的表決權(quán)。因此，華統(tǒng)集團(tuán)在高樂股份擁有表決權(quán)的股份數(shù)量合計為205,918,628股（占公司股本總額的21.74%），公司的控股股東為華統(tǒng)集團(tuán)有限公司，實際控制人為朱儉勇、朱儉軍。

本次股份轉(zhuǎn)讓、本次表決權(quán)委托完成后，黎曼云圖將直接持有公司94,720,000股股份（占公司股本總額的10.00%）；通過表決權(quán)委托的方式控制華統(tǒng)集團(tuán)、楊廣城、興昌塑膠合計其持有的公司合計111,198,628股股份（占公司股本總額的11.74%對應(yīng)的表決權(quán)。因此，黎曼云圖在高樂股份擁有表決權(quán)的股份數(shù)量合計為205,918,628股（占公司股本總額的21.74%），公司的控股股東為北京黎曼云圖科創(chuàng)有限公司，實際控制人變更為王帆。

此外，公司擬籌劃向特定對象發(fā)行股票，黎曼云圖的關(guān)聯(lián)方北京黎曼星圖科技合伙企業(yè)（有限合伙）（以下簡稱“黎曼星圖”）擬以現(xiàn)金方式全額認(rèn)購公司向特定對象發(fā)行的新股。

高樂股份昨晚披露的2025年度向特定對象發(fā)行A股股票預(yù)案顯示，公司本次向特定對象發(fā)行募集資金總額不超過49,064.96萬元，在扣除發(fā)行費用后將全部用于補充流動資金。

本次向特定對象發(fā)行股票的對象為黎曼星圖。發(fā)行對象以現(xiàn)金全額認(rèn)購本次發(fā)行的股票。

前述股份轉(zhuǎn)讓及表決權(quán)委托完成后，上市公司的實際控制人變更為王帆。在本次向特定對象發(fā)行股票完成后或王帆及其控制的企業(yè)累計持有上市公司表決權(quán)比例達(dá)到20%（不含本次委托的11.74%表決權(quán)），則上述表決權(quán)委托自本次發(fā)行完成或王帆及其控制的企業(yè)累計持有表決權(quán)達(dá)到20%之日起自動終止。

本次向特定對象發(fā)行股票完成后，黎曼星圖將持有上市公司不超過132,608,000股，持股比例不超過12.28%，黎曼云圖持股比例為8.77%，合計持有上市公司比例不超過21.05%，王帆仍為公司的實際控制人。因此，本次發(fā)行將不會導(dǎo)致公司的控制權(quán)發(fā)生變化。

黎曼星圖受王帆控制，根據(jù)《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》規(guī)定，黎曼星圖認(rèn)購本次向特定對象發(fā)行的股票構(gòu)成與公司的關(guān)聯(lián)交易。公司將嚴(yán)格遵照法律法規(guī)以及公司內(nèi)部規(guī)定履行關(guān)聯(lián)交易的審批程序。

在本次向特定對象發(fā)行股票完成后，前述表決權(quán)委托自動解除。

根據(jù)前述《表決權(quán)委托協(xié)議》，黎曼云圖受托行使華統(tǒng)集團(tuán)、楊廣城、興昌塑膠合計持有的111,198,628股股份表決權(quán)，占上市公司總股本的11.74%。

綜上，在表決權(quán)委托期間，黎曼云圖與華統(tǒng)集團(tuán)、楊廣城、興昌塑膠構(gòu)成一致行動關(guān)系。

本次向特定對象發(fā)行股票的發(fā)行價格為3.70元/股，本次向特定對象發(fā)行股票的數(shù)量為不超過132,608,000股（含本數(shù)），發(fā)行數(shù)量不超過本次發(fā)行前公司總股本的30%。

高樂股份昨晚還披露了關(guān)于終止前次非公開發(fā)行股票事項的公告。公告稱，鑒于前次向特定對象發(fā)行股票事項方案發(fā)布已超過三年，公司所處行業(yè)實際狀況及外部市場環(huán)境均發(fā)生了較大的變化，經(jīng)綜合考慮資本市場政策變化、公司發(fā)展規(guī)劃及市場融資環(huán)境等諸多因素，經(jīng)相關(guān)各方充分溝通、審慎分析后，公司決定終止前次非公開發(fā)行股票事項。

據(jù)高樂股份2022年11月22日披露的非公開發(fā)行股票預(yù)案，本次非公開發(fā)行募集資金總額（含發(fā)行費用）為53,422.08萬元，扣除發(fā)行費用后的募集資金凈額全額用于補充流動資金。本次非公開發(fā)行的發(fā)行對象為公司控股股東華統(tǒng)集團(tuán)，因此本次非公開發(fā)行構(gòu)成關(guān)聯(lián)交易。

高樂股份昨晚還披露了關(guān)于變更董事會秘書和聘任證券事務(wù)代表的公告。據(jù)公告，原董事會秘書馬少濱工作調(diào)整的原因辭去職務(wù)，公司同意聘任李佩為公司董事會秘書，同意聘任馬少濱為公司證券事務(wù)代表。

李佩：男，1986年出生，中國國籍，無境外永久居留權(quán)，中國政法大學(xué)法學(xué)碩士學(xué)歷。曾就職于北京國楓律師事務(wù)所、國信證券和中信證券等機(jī)構(gòu)，從事資本市場相關(guān)工作，具有較為豐富的資本市場工作經(jīng)驗。

馬少濱：男，1982年出生，中國國籍，無境外永久居留權(quán)，本科學(xué)歷，管理學(xué)學(xué)士學(xué)位，財務(wù)管理專業(yè)畢業(yè)，經(jīng)濟(jì)師，會計師，2007年進(jìn)入公司董事會秘書辦公室工作，協(xié)助公司做好IPO項目籌備和上市工作，公司上市后一直負(fù)責(zé)公司證券事務(wù)工作，現(xiàn)擔(dān)任公司證券事務(wù)代表，曾擔(dān)任公司職工代表監(jiān)事、董事會秘書。

高樂股份已連虧6年3季。2019年至2024年及2025年前三季度，高樂股份歸屬凈利潤分別為-3.289億元、-1.912億元、-1.087億元、-8363萬元、-6198萬元、-5730萬元、-1167萬元。