超卓航科上市3年易主3實(shí)控人套現(xiàn)7.7億 上市超募5億

中國經(jīng)濟(jì)網(wǎng)北京12月1日訊 超卓航科(688237.SH)今日復(fù)牌。

超卓航科此前發(fā)布公告稱，因公司控股股東、實(shí)際控制人李光平、王春曉、李羿含籌劃重大事項(xiàng)，該事項(xiàng)可能導(dǎo)致公司控制權(quán)變更，根據(jù)《上海證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第4號——停復(fù)牌》及《上海證券交易所科創(chuàng)板股票上市規(guī)則》等有關(guān)規(guī)定，經(jīng)向上海證券交易所申請，公司股票自2025年11月24日（星期一）開市起停牌。

超卓航科于2025年11月28日晚間發(fā)布公告稱，2025年11月28日，李光平、王春曉、李羿含與湖北交投資本投資有限公司（以下簡稱“受讓方”）簽署了《關(guān)于湖北超卓航空科技股份有限公司之股份轉(zhuǎn)讓協(xié)議》（以下簡稱“《股份轉(zhuǎn)讓協(xié)議》”），李光平、王春曉、李羿含將其合計(jì)持有的公司18,758,420股股票（占公司目前總股本的20.93%，以下簡稱“標(biāo)的股份”）協(xié)議轉(zhuǎn)讓給受讓方。

其中，李光平擬轉(zhuǎn)讓其持有的標(biāo)的公司3,531,812股（于《股份轉(zhuǎn)讓協(xié)議》簽署日占標(biāo)的公司總股本的3.94%），王春曉擬轉(zhuǎn)讓其持有的標(biāo)的公司10,147,809股（于《股份轉(zhuǎn)讓協(xié)議》簽署日占標(biāo)的公司總股本的11.33%），李羿含擬轉(zhuǎn)讓其持有的標(biāo)的公司5,078,799股（于《股份轉(zhuǎn)讓協(xié)議》簽署日占標(biāo)的公司總股本的5.66%）。

同日，李羿含與受讓方簽署了《關(guān)于湖北超卓航空科技股份有限公司股東李羿含之表決權(quán)放棄協(xié)議》）（以下簡稱“《表決權(quán)放棄協(xié)議》”），李羿含自標(biāo)的股份交割日起，不可撤銷的同意將所持有的公司除標(biāo)的股份外的剩余全部股份對應(yīng)的提案權(quán)、表決權(quán)、召集權(quán)等非財(cái)產(chǎn)性權(quán)利（統(tǒng)稱“表決權(quán)”）放棄行使，亦不得委托任何第三方行使，直至《股份轉(zhuǎn)讓協(xié)議》及《表決權(quán)放棄協(xié)議》約定的表決權(quán)恢復(fù)條件成就后，李羿含所持除標(biāo)的股份外的剩余全部股份的表決權(quán)得以恢復(fù)。除此外，李光平、王春曉、李羿含亦同日向受讓方出具了《不謀求上市公司控制權(quán)的承諾函》。

本次協(xié)議轉(zhuǎn)讓完成后，超卓航科控股股東將由李光平、王春曉、李羿含變更為交投資本，超卓航科實(shí)際控制人將由李光平、王春曉、李羿含變更為湖北省人民政府國有資產(chǎn)監(jiān)督管理委員會（以下簡稱“湖北省國資委”）。

本次交易標(biāo)的股份的轉(zhuǎn)讓價(jià)格為每股41.16元（“轉(zhuǎn)讓價(jià)格”），本次交易的轉(zhuǎn)讓價(jià)款總額為772,096,567.20元（“轉(zhuǎn)讓價(jià)款”）。其中，李光平轉(zhuǎn)讓標(biāo)的股份的轉(zhuǎn)讓價(jià)款為145,369,381.92元，王春曉轉(zhuǎn)讓標(biāo)的股份的轉(zhuǎn)讓價(jià)款為417,683,818.44元，李羿含轉(zhuǎn)讓標(biāo)的股份的轉(zhuǎn)讓價(jià)款為209,043,366.84元，上述價(jià)格皆為含稅價(jià)格。

根據(jù)《上海證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第4號——停復(fù)牌》及《上海證券交易所科創(chuàng)板股票上市規(guī)則》等有關(guān)規(guī)定，經(jīng)向上海證券交易所申請，超卓航科股票于2025年12月1日（星期一）開市起復(fù)牌。

超卓航科提示稱，鑒于本次協(xié)議轉(zhuǎn)讓事項(xiàng)尚需取得相關(guān)國有資產(chǎn)監(jiān)督管理部門等有權(quán)機(jī)構(gòu)的批準(zhǔn)、尚需通過上海證券交易所的合規(guī)性審核，并在中國證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司上海分公司辦理協(xié)議轉(zhuǎn)讓過戶等相關(guān)手續(xù)。本次交易事項(xiàng)能否最終實(shí)施完成尚存在重大不確定性。

超卓航科于2022年7月1日上交所科創(chuàng)板上市，公開發(fā)行2,240.0828萬股，發(fā)行價(jià)格為41.27元/股，聯(lián)席保薦機(jī)構(gòu)（主承銷商）為國泰海通證券股份有限公司、中航證券有限公司，保薦代表人為朱濟(jì)賽、陳邦羽、郭衛(wèi)明、孫捷。

超卓航科首次公開發(fā)行股票募集資金總額為92,448.22萬元；扣除發(fā)行費(fèi)用（不含稅）后，募集資金凈額為80,857.59萬元，比原計(jì)劃多52,939.82萬元。超卓航科于2022年6月28日發(fā)布的招股說明書顯示，該公司擬募集資金27,917.77萬元，用于增材制造生產(chǎn)基地項(xiàng)目、鈦合金粉末的冷噴涂工藝開發(fā)項(xiàng)目、高性能靶材研發(fā)中心建設(shè)項(xiàng)目。

超卓航科首次公開發(fā)行股票的發(fā)行費(fèi)用總額為11,590.63萬元，其中，保薦及承銷費(fèi)用9,383.02萬元。