國科微終止購買中芯寧波94%股權 財務顧問為招商證券

中國經(jīng)濟網(wǎng)北京12月1日訊 國科微(300672.SZ)于11月28日發(fā)布關于終止發(fā)行股份及支付現(xiàn)金購買資產并募集配套資金暨關聯(lián)交易事項的公告。

關于終止本次交易的原因，國科微表示，自本次交易預案披露以來，公司及相關各方積極推進本次交易的各項工作。公司嚴格按照相關法律、法規(guī)及規(guī)范性文件等規(guī)定，組織相關各方積極推進本次交易。由于本次交易相關事項無法在預計時間內達成一致，為切實維護上市公司和廣大投資者長期利益，經(jīng)公司與相關各方充分溝通及友好協(xié)商、認真研究和充分論證，基于審慎性考慮，公司擬終止本次交易事項。

2025年11月28日，公司召開第四屆董事會第十次會議及第四屆監(jiān)事會第九次會議，經(jīng)公司董事會、監(jiān)事會審慎研究，審議通過了《關于終止發(fā)行股份及支付現(xiàn)金購買資產并募集配套資金暨關聯(lián)交易事項的議案》，同意公司終止本次交易并與交易對方簽署相關終止協(xié)議。上述事項已經(jīng)公司第四屆獨立董事專門會議第四次會議審議通過，公司獨立董事專門會議對終止本次交易發(fā)表了同意的審核意見。本次交易尚處于預案階段，按照相關法律法規(guī)和規(guī)范性文件要求，終止本次交易事項無需提交公司股東會審議。

2025年6月6日，國科微發(fā)布公司發(fā)行股份及支付現(xiàn)金購買資產并募集配套資金暨關聯(lián)交易預案。國科微擬通過發(fā)行股份及支付現(xiàn)金的方式向寧波甬芯集成電路股權投資有限公司等11名交易對方購買其合計持有的中芯集成電路（寧波）有限公司（簡稱“中芯寧波”）94.366%股權，并擬向不超過35名符合條件的特定對象發(fā)行股票募集配套資金。國科微本次發(fā)行股份購買資產的發(fā)行價格為57.01元/股，不低于定價基準日前20個交易日上市公司股票交易均價的80%。本次發(fā)行最終發(fā)行數(shù)量以深交所審核通過、中國證監(jiān)會注冊同意的發(fā)行數(shù)量為準。本次交易的獨立財務顧問是招商證券。

2023年、2024年和2025年1-3月，中芯寧波實現(xiàn)營業(yè)收入分別為21,324.27萬元、45,380.01萬元和10,764.76萬元，實現(xiàn)凈利潤分別為-84,292.59萬元、-81,306.15萬元和-15,009.01萬元，經(jīng)營活動產生的現(xiàn)金流量凈額分別為-26,621.21萬元、-17,928.98萬元和-6,884.97萬元。

經(jīng)計算，中芯寧波2023年、2024年和2025年1-3月合計虧損180,607.75萬元。